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白茶股份2016年第三次临时股东大会决议公告
发布日期:2016/8/5 15:10:42  浏览次数:53637  编辑:福鼎白茶网

      公告编号:2016-059 证券代码:832946 证券简称:白茶股份 主办券商:华龙证券 福鼎白茶股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016年 8月 3日 2.会议召开地点:福鼎市金九龙大厦 C座 8层 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:朱丽燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6人,持有表决权的股份 22,268,000股,占公司股份总数的 69.16%。 二、议案审议情况本次 2016 年第三次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《福鼎白茶股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 公告编号:2016-059(一)审议通过《福鼎白茶股份有限公司利润分配管理制度的议案》 1.议案内容 议案内容:该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《福鼎白茶股份有限公司利润分配管理制度》 。 本议案已于 2016 年 7 月 13 日第三届董事会第二次会议审议通过。 2.议案表决结果: 同意股数 22,268,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案无需任何股东回避表决。 (二)审议通过《福鼎白茶股份有限公司承诺管理制度的议案》 1.议案内容 议案内容:该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《福鼎白茶股份有限公司承诺管理制度》 。 本议案已于 2016 年 7 月 13 日第三届董事会第二次会议审议通过。 2.议案表决结果: 公告编号:2016-059 同意股数 22,268,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案无需任何股东回避表决。 (三)审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容 议案内容:为满足公司 2016 年度经营发展需要,根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况,公司拟向银行申请综合授信。公司 2016 年度申请银行综合授信额度不超过人民币 2157万元(转贷非新增),其中福鼎建市建设银行 1477 万元;福鼎市恒兴村镇银行 680万元。依《公司章程》及《总经理工作细则》董事会授权总经理代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案已于 2016 年 7 月 13 日第三届董事会第二次会议审议通过。 2.议案表决结果: 同意股数 22,268,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号:2016-059 3.回避表决情况本议案无需任何股东回避表决。 三、备查文件目录 《福鼎白茶股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》

                                                                                                                                            福鼎白茶股份有限公司董事会

                                                                                                                                                   2016年 8月 4日

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